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龙头股份:2016年年度独立董事述职报告

标签: 作者:admin 发布时间:2019-09-07 07:23 人次

原头衔的:掌子感兴趣的事:201年度孤独董事年报

上海掌子(编队环状)感兴趣的事股份有受限制的公司 2016 孤独董事年度公报 上海占首要地位(编队环状)股份有受限制的公司(以下省略公司) 孤独董事,供职音延接受公司条例、论份上市的公司孤独性的确立或使安全 头部正好、份上市的公司能解决条例及其他的法度、法规、法线化用纸覆盖以 因此公司条例、董事会付托书、孤独董事生产法规定的 精确地解释或请求,在 2016 年度的任命中,百折不挠的执行,包含蒂姆的大众 该司的事情,充分地注重公司的开展,精力充沛的伴随公司集合的关心大会, 慎重关心法案。同时,持续强调支撑物、孤独、正确的的立脚点,精力充沛的行 法度法规供给的头衔,对关心事项颁发孤独看待,无效保管领地库存 东池中小协助关系的法定利息。现将 2016 年度业绩泄漏如次: 一、 孤独董事基本形势 泄漏期内,董事会已变动,公司第八个任孤独董事 生、陈南良医疗设备任期呼气,不再是公司的孤独董事。节约公司 2015 年年如此 由舆论决定第二份食物届协助关系大会,刘晓刚医疗设备(续)、薛俊东医疗设备、任你博官网医疗设备 当选为公司第九届董事会孤独董事。 第九任孤独董事的基本形势如次: 1、刘晓刚:男,1960 年生,博士,传授,消受国务院政府特殊津贴 贴。东华综合性大学历任伙计、授课者、副传授;东华综合性大学时尚界专科学校传授, 纺织专业教学的正好政务会书桌长。2014 年 4 从一月开端,我就孤独于公司任命 董事、第九届董事会决定董事长、审计政务会代表、工钱和试场 核政务会构件。 2、薛俊东:男,1972 年生,硕士,节约师。中远船务股份有受限制的公司 股份有受限制的董事会书桌,上海朗迈正派的技术股份有受限制的公司副总统, 2016 年 5 从一月开端,我就孤独于公司任命董事、第九届董事会工钱和试场核政务会头部 代表、战术政务会构件,广州九盈授予能解决股份有受限制的公司董事长、行政干事。 3、任你博官网:男,1978 年生,硕士,中国1971注册会计人员、澳 意大利公共会计人员。安永会计人员事务所(特殊普通协助关系) 上级干事,中国1971外币会计师事务所协助关系人(特殊普通协助关系人,2016 年 5 月至 公司孤独董事、第九届董事会审计政务会头部代表、决定政务会委 员,上海天运能解决咨询股份有受限制的公司行政干事。 we的所有格形式有有效地的公司能解决、工商能解决与男教师财政的参照系与实践发现, 他们已由于培养指导获得物孤独性 董事资历证明书,在诸如此类形势下都不容孤独董事行事,对孤独法官缺乏印象 断的形势。 二、孤独董事年度业绩概述 2016 公司在2000年停止了一次总效果大会 7 子板和 1 下一届年度协助关系大会,we的所有格形式采用主动语态。 获取receive 接收所需的新闻和新闻,包含公司的生产经纪形势, 为。大伙儿在会上都可以细心思索 可取之处,精力充沛的参与议论,涌现合理化提议。 1、 列席董事会 往年必然要插脚董 孤独董事姓名 列席人数 付托数字 票据对价 大会次数 葛文雷 3 3 0 全价票经过 陈南良 3 2 1 全价票经过 刘晓刚 7 7 0 全价票经过 薛俊东 4 4 0 全价票经过 任你博官网 4 4 0 全价票经过 2、2016 列席一九九九年度协助关系大会 2016 年,we的所有格形式伴随了公司大会 2015 年度协助关系大会,在去酒吧的大会上 2015年公司协助关系大会 孤独董事及复吸引住务年度公报 2016 年度 会计人员事务所打勾。 3、董事会专业政务会的集合 董事会战术政务会、审计政务会、决定政务会和工钱和试场核委 员会,选派互插器械细则。we的所有格形式由于关心规定的有组织的和伴随大会 议,为公司法线化开展装备合理化提议。 4、现场考查及公司与孤独董事的协助 2016 年,在编制按期泄漏和审察要紧事项的迅速移动中,we的所有格形式是仔细的 听取公司能解决层对互插事项的引见,对公司事情开展的片面深刻包含,运 运用特意知识和作伴能解决发现,对董事会关心可取之处涌现有助益的看待和提议 提议,充分地尽心竭力地做操纵和监视功能。公司能解决层非常注重与你的差距 通交流,公司生产经纪及伟大人物使发展按期泄漏,为你执行we的所有格形式的重大聚会 装备了圆房的术语和支撑物。同时,we的所有格形式用电话。、副本和袋,与公司 其他的董事、与互插事情机关的上级能解决人员和职员有效包起来,坚持到底里面 机遇和市情况交替对公司的印象,紧密关怀平均的网络公司的互插报道,及 我被上诉人知公司伟大人物问题的使发展形势,男教师公司经纪静态和生产经纪调和 况。 三、注重孤独董事的年度业绩 (1)关系市 泄漏期内,we的所有格形式要包含公司。 2016 年度发作的日常关系市事项, 所关心联市均已满足 2015 年度协助关系大会的慎重和经过。we的所有格形式信任是你这么说的嘛!协会 轻易归属于公司Routin、法线事情的偏袒的,以市情况价格作为市价格是正确的的, 不伤害份上市的公司和中小协助关系兴趣。 泄漏期,公司在附近授予上海纺织使适应客户的可取之处 事前称赞并颁发孤独看待,上海纺织(编队环状)股份有受限制的公司是一家 大协助关系,单方协同授予查明一家新公司,we的所有格形式信任是你这么说的嘛!VOT 资产伸出脱下公司做大做强,集聚资源与人才优势,密集人群游玩 和协合效应,详述赋予个性用户化事情见识,编队新的生长点。是你这么说的嘛!礼拜式 联市由于法度法规因此公司条例的规定的执行了喊叫的决策顺序,关 联席董事弃权,不伤害公司及其他的中小作伴的兴趣 形势。 (2)外用的批准与资产使从事 泄漏期内,公司第八个任董事会第十七次大会慎重 1997年完整从事 分店批准BIL,公司孤独董事对公司的,以为 公司为其全资分店的银行投资装备的批准,并严 由于事例 2016 年度银行投资预算批准,因而风险是克制的的,不 在伤害协助关系兴趣的行动。 泄漏期内,以及是你这么说的嘛!对全资分店的批准,本公司无其他的外用的批准 资产使从事。 (三)募集资产的运用 泄漏期内公司未运用募集资产。 (四)上级能解决人员的决定和支付 泄漏期,董事会和专业政务会重行有组织的。公司第八个任董事 将决定集结人和政务会构件,由于互插法度法规和公司规定的, 使化合公司实践形势,新董事申请求职者决定术语、奥迪的选择顺序 编队独一靠判定击败。董事会换届后,we的所有格形式对第九届董事会最初的大会的委派 上级干事的可取之处表达了孤独看待,以为决定顺序合法无效,申请求职者 契合互插法度的资历、法规以因此公司条例的请求,答应董事会的委派 决定。 泄漏期,公司第八个任董事会工钱和试场核政务会的集结人和代表,对 2015 获得物支付的董事和其他的上级能解决人员的年薪 议论和评论,以为:公司董事和其他的上级能解决人员的支付 严由于事例董事会薪酬政务会慎重经过的《2015 年度运营商薪酬评价项目 表演。董事会换届后,we的所有格形式职掌公司现行的薪酬激发机制和IMP 在懂得的根据,引进中长期薪酬激发机制的提议与想象。 (5)业绩预测与业绩回购 2015 年年如此报、2016 年首次一刻钟、半年度、三一刻钟泄漏编制期, 缺乏哪种形势下公司必然要供应业绩预测,未排放的业绩预测和业绩公报。 2016 年度回购预备期,周旋li公司坏账减值及估计债务错过, 节约公司财务机关初步测算,2016 年度公司净赚与去年同一时期比拟下倾 55%摆布,公司该当接受监督的行为、过程或作用的关心规定的。,于 2016 年 12 月 30 《2016》20日掩藏 年度业绩可用于切割公报。2017 年 3 月 8 日,we的所有格形式发汗公司收到了上海税 中国国家外汇管理局第五反省局税务处置决定,公司将统计表去世劣势 811 万元, 对现期开腰槽的直接的印象,董事会审计政务会构件、首次届全国人大常委会孤独董事 与公司及年度注册会计人员沟通,我听了公司的泄漏,显现了一本书 面看待。2017 年 3 月 10 日,公司该当接受监督的行为、过程或作用的关心规定的。,显现公司 《2016 年度业绩预测校订公报:节约公司项目财务机关再次测算,估计 2016 归属于份上市的公司协助关系的年度净赚比拟,将增加 75%摆布。 (六)吸引住或许改变会计人员事务所 泄漏期内,公司未衔接诸如此类公司。we的所有格形式信任立信会计人员事务所 协会(特殊普通协助关系)股份有受限制的公司装备审计保养,接受重大聚会, 孤独后、成立、正确的做法规范,尽职执行地满足领地审计任命。 (七)现钞分配金和其他的授予者进项 泄漏期内,节约公司第八个任董事会第十七次大会及 2015 年度协助关系 大会的慎重和经过,以 2015 年 12 月 31 日本总陈旧的 424,861,597 份是基数, 每 10 股 派 发 现 金 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 总 额 为 24,641, 元,占份上市的公司协助关系应占净赚 。 董事会草拟 2016 年度开腰槽分配蓝图:由于 2016 2000年公司赚得 归属于总公司领地者的净赚 20,778, 元,累积而成年首未分配开腰槽 312,030, 元,发行减记 2015 年度权益股分配金 24,641, 元, 2016 实践可供总效果协助关系运用的年度开腰槽总额 308,166, 元。因母 公司腊尽冬残未分配开腰槽-2,096, 元还没给你,因而董事会决定 议:“2016 年度公司不执行开腰槽分配。 we的所有格形式以为董事会涌现的提议是可实行的的,但同时,we的所有格形式也缺少该公司能上涨外用的协助。 顾客风险把持,上涨首要事情创利润容量,尽快补足错过,回复开腰槽分配容量。 (八)公司及协助关系承兑的执行形势 公司及协助关系的各项承兑均足以接受,缺乏同伙涌现。、刑柱协助关系、 实践把持人违规限售感兴趣的事、同通电话竞赛及其他的承兑。 (九)新闻表演的器械 公司应接受法度法规的请求,因此 公司新闻表演能解决建立规定的,伟大人物事件新闻即时表演、正确的、准 确,公司新闻表演的良好表示。今年,公司共排放暂时公报 22 次, 按期泄漏 4 次。泄漏期,公司新闻表演任命被上海市评为优良 秀”。 (十)在监狱里把持的器械 公司已编队了较比圆房的在监狱里把持建立。泄漏期内,公司由五位书记员委派 用纸覆盖请求,对公司在监狱里把持任命的深刻自查、梳理圆房,暂 公司未查明伟大人物在监狱里把持缺陷。泄漏期内,取得国际顾客 伊系交往求情案,董事会高地注重,公司审计部及监察部 室一同结合结合考察空军大队,Intervie共有的使有法律效力、datum的复数搜集和使有法律效力, 检验求情加盖于的真实理由及身体的负责任。被考察公司内控机关 证实:在这时通电话,国际顾客泄漏中未查明尖头的份上市的公司违规行动 司、公司在监狱里关心规定的,缺乏违背通电话规矩的迹象。, 但伟大人物事件的报道迅速移动在缺陷,对求情加盖于风险重量的评价 记述不可。董事会请求国际顾客部遵照,专题探讨谋略,不 断上涨外贸事情的风险了望容量。由于规定的,负责任人处置 提议。 (十一)董事会及其附属的特意政务会的运作形势 泄漏期内,董事会及其特意政务会应以《公司条例》为根底,由于 各自任命的规定的,仔细职掌、勤快清廉的姿态,确实地执行各自的重大聚会。 董事会审计政务会关怀董事会年度任命目的和运作形势,论上涨在监狱里把持 理、就年度公报和其他的事项的特殊审计停止了特殊大会,充分地发尽心竭力地做孤独董事的功能 报业审计与新闻表演击中要害专业与监视功能。 董事会工钱和试场核政务会就董事及上级能解决人员 2015 年薪和 目的演技话题审计,同时涌现。 2016 年薪检验目的蓝图, 引入独一与PER紧密互插的中长期激发机制。 董事会战术政务会特意职掌摆设,明 决定了首要目的和器械常规路线,同时,探讨涌现伟大人物授予提议。。 董事会决定政务会停止了专项审察 议,审察年内决定的上级申请求职者的资历,确保董事会法规、高 效、有条不紊地地任命。 四、片面评价和提议 2016 年,we的所有格形式由于老实和勤勉的意向,领地协助关系,特殊是中小协助关系 协助关系负责任,由于各项法度法规的请求,孤独董事工作的执行,发 尽心竭力地做孤独董事的功能,无效保管领地库存东特殊是中小协助关系的法定利息。 2017 年,we的所有格形式将持续秉持对协助关系职掌的意向,谨慎、仔细、百折不挠的、 孤独董事确实地执行重大聚会,应用你的特意知识和发现为公司装备更多 有有助益的的看待,助长公司科学决策程度的上涨,助长公司不变经纪, 杜撰良好业绩,尽心竭力地做精力充沛的功能。 2017 年 3 月 29 日 孤独董事:刘晓刚 薛俊东 任你博官网回搜狐,检查更多

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